Для обналичивания денег банда использовала обменный пункт. Правоохранителям удалось задержать организаторов ОПГ и дропповодов.
Прокуратура Актюбинской области мониторила интернет-пространство и выявила «сомнительные схемы по отмыванию денег через криптооперации». К расследованию подключили сотрудников Департамента экономических расследований.
В результате операции была изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию денег более 150 дропперов.
Актюбинцы получали на свои карты деньги и переводили их на криптокошельки через биржу «ATAIX».
«Для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт. Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT. Шестеро подозреваемых (организаторы и дропповоды) задержаны и помещены под стражу», - сообщает областная прокуратура.
На данный момент ДЭР проводит расследование по статьям 214, 262 (ч. 1 и 2), 232-1, 190 УК - по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.
Дело находится на контроле прокурора области.
