Министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал о результатах анализа мобильных переводов граждан, проведённого по итогам первого квартала 2026 года.
По его словам, специалисты изучили данные десяти банков второго уровня и выявили более 115 тысяч человек, которые за три месяца получили свыше 100 денежных переводов на сумму более 1 миллиона тенге. Общий объём таких операций достиг примерно 1 триллиона тенге.
Как отметил глава Минфина, большая часть средств пришлась именно на физических лиц. В частности, около 67 тысяч граждан получили переводы на общую сумму порядка 670 миллиардов тенге.
В ходе проверки также были выявлены 7,8 тысячи нерезидентов, чьи финансовые операции вызвали дополнительный интерес у контролирующих органов.
— По этим лицам будет усилен контроль. Необходимо установить происхождение средств и выяснить, на какие цели они использовались, — сообщил министр.
Отдельное внимание уделено индивидуальным предпринимателям. По словам Такиева, через их счета прошло около 200 миллиардов тенге. Всем гражданам и предпринимателям, попавшим под анализ, уже направлены уведомления.
При этом министр подчеркнул, что речь не идёт о наказании. Главная цель — получить разъяснения по характеру поступавших средств.
Как выяснилось, среди получателей крупных объёмов переводов оказалось немало водителей такси и курьеров. Многие из них объяснили, что получали деньги в рамках своей профессиональной деятельности, однако не были осведомлены о действующих требованиях и специальных налоговых режимах.
В Министерстве финансов заявляют, что работа по анализу переводов будет продолжена, а основной задачей остаётся выявление случаев ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации и уплаты налогов.
