Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) распространило информацию о розыске троих казахстанцев, подозреваемых в причастности к выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
В пресс-релизе их назвали "владельцами фиктивных стоматологических клиник". Это:
- Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р.
- Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р.
- Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.
Фото АФМ РК
"Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг", - сообщает АФМ.
По информации АФМ, они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.
"В отношении Дуйсенова А. Қ., Иманбаева Г., Елешева Е. Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Один из подозреваемых – Дуйсенов А. Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы за совершеннее тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса", – рассказали также в АФМ.
В ведомстве просят, если известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в АФМ по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение и анонимность гарантируются.