Шыгыс

425.63 515.99 5.92

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в АлматыИллюстративное фото © glas.ru

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, сообщает Polisia.kz.

Это – 39-летний гражданин К. Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

– Напомним, в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО “ASTEX.KZ”, ТОО “ACD Technology” по факту создания и руководства финансовой пирамидой. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО “ASTEX.KZ” от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО “MUDARABAN CAPITAL”. Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО “ASTEX.KZ” и ТОО “ACD Technology” переводились денежные потоки от вкладчиков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.

Самые интересные новости в нашем Telegram-канале

Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также

Когда начнут экспортировать QazVac, рассказал глава Минздрава РК

16:08

Объявить ЧП из-за джута в Мангистау требуют депутаты

01:16

Больше тысячи новых зараженных COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

08:38
Азпп
Наверх