Подпишись на новости Times kz!
Шыгыс

USD 334.89 RUB 5.28 EUR 361.61

В Семее обезврежена ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег в нескольких городах Казахстана

В Семее обезврежена ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег в нескольких городах Казахстана

Сотрудники банков проверяются следователями Комитета госдоходов.

Сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий.

– Первого февраля в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в городе Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, во избежание незаконного обналичивания наложен арест на 151 млн тенге, находившихся на счету предприятия, – сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК.

В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка, а также устанавливаются все контрагенты указанных предприятий.

Данная преступная группа, как говорится в информации, размещенном на ведомственном сайте, действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Общая сумма обналиченных средств составляет более 7 млрд тенге.

Надежда Михеева
Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Читайте также

Продукты в зону ЧС в Семее везут на тягачах

11:32

Раскрыты подробности о прошлом крупнейшего острова Земли

09:12

Гвардейцы спасли девушку, решившую утопиться в Иртыше в ВКО

11:29

Казахстанская боксерша может получить роль в сериале "Игра престолов"

16:14

Выяснилось, сколько человек погибло на стройплощадке ЭКСПО-2017

09:04

Несколько отраслей экономики в Актюбинской области подмяты радикалами - политолог

15:51
Азпп
Наверх