Подпишись на новости Times kz!
Шыгыс

В Семее обезврежена ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег в нескольких городах Казахстана

В Семее обезврежена ОПГ, которая занималась незаконным обналичиванием денег в нескольких городах Казахстана

Сотрудники банков проверяются следователями Комитета госдоходов.

Сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий.

– Первого февраля в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в городе Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, во избежание незаконного обналичивания наложен арест на 151 млн тенге, находившихся на счету предприятия, – сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК.

В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка, а также устанавливаются все контрагенты указанных предприятий.

Данная преступная группа, как говорится в информации, размещенном на ведомственном сайте, действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Общая сумма обналиченных средств составляет более 7 млрд тенге.

Надежда Михеева
Нашли ошибку? Выделите слово и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Читайте также

Аким в ВКО снес дорожный знак ограничения скорости

14:18

Глава облздрава ЮКО финансировал выпуск разгромных статей в СМИ на неугодных врачей - следствие

09:25

Стали известны подробности работы ОПГ, отправлявшей казахстанцев на госслужбу

09:13

За хранение хадисов отдали под суд жителя ВКО

14:17

В Казахстане планируют изменить перевод многих слов на казахский язык (видео)

14:31

Из школ Актобе выселили эвакуированных после потопа

14:13
Азпп
Наверх