Сотрудники банков проверяются следователями Комитета госдоходов.
Сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий.
– Первого февраля в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в городе Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, во избежание незаконного обналичивания наложен арест на 151 млн тенге, находившихся на счету предприятия, – сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК.
В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка, а также устанавливаются все контрагенты указанных предприятий.
Данная преступная группа, как говорится в информации, размещенном на ведомственном сайте, действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Общая сумма обналиченных средств составляет более 7 млрд тенге.
Надежда Михеева
